Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Агрофирма «Свищевская»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Агрофирма «Свищевская»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 399892, Липецкая область, Лев-Толстовский район, село Знаменское

1.4. ОГРН эмитента 1074811000417

1.5. ИНН эмитента 4811010039

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43477-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15875

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 14 мая 2015 года в 12 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 398001, Липецкая область, г. Липецк, улица Льва Толстого, дом № 1, офис 115.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия):

14 мая 2015 года с 11 часов 30 минут.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

09 апреля 2015 года.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров Общества.

2. О возложении функции счетной комиссии.

3. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2014 финансового года.

4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

5. Избрание Совета директоров Общества.

6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться:

- адрес места ознакомления: Российская Федерация, 398001, Липецкая область, г. Липецк, ул. Льва Толстого, дом 1. офис 115;

- время ознакомления: с 24 апреля 2015 года по 13 мая 2015 года ежедневно с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (за исключением субботы, воскресенья).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Агрофирма «Свищевская» _____________ И.А. Тюрина

(подпись)

3.2. Дата: 27 марта 2015 года М.П.