Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Сеул»

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Экран».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Экран».

1.3. Место нахождения эмитента: 672010, РФ, Забайкальский край, г. Чита, ул. 9 Января, д. 37.

1.4. ОГРН эмитента: 1027501155681

1.5. ИНН эмитента: 7536041019

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20744-F.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7923

2. Содержание сообщения

В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества от «03» апреля 2015 года настоящим сообщаем акционерам Открытого акционерного общества «Экран» (далее – ОАО «Экран») о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Экран».

Дата проведения собрания: «18» мая 2015 года;

Время проведения собрания: 10 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения собрания: г.Чита ,ул. 9 января, дом 37 , офис 312.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «13» апреля 2015 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится «18» мая 2015 года с 09 часов 30 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, Забайкальский край, г.Чита ,ул. 9 января, дом 37 , офис 312.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Экран»:

1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков Общества за 2014 год.

3.О реорганизации открытого акционерного общества «Экран» путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Экран».

4.Утверждение порядка и условий преобразования ОАО «Экран» в ООО «Экран».

5.Утверждение порядка обмена акций ОАО «Экран» на доли участников в уставном капитале ООО «Экран».

6. Избрание ревизора ООО «Экран».

7.Избрание единоличного исполнительного органа ООО «Экран».

8.Избрание членов совета директоров ООО «Экран».

9.Избрание членов счетной комиссии ООО «Экран».

10.Утверждение передаточного акта от ОАО «Экран» к ООО «Экран».

11.Утверждение устава ООО «Экран».

Акционеры ОАО «Экран» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Экран» по адресу: Российская Федерация, Забайкальский край, г.Чита ,ул. 9 января, дом 37 , офис 312, с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по местному времени с «17» апреля 2015 года по «17» мая 2015 года включительно, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

3. Подпись.

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента: генеральный директор ООО «МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВИС» - управляющей компании ОАО «Экран», Л. С. Кузьмицкий.

3.2. Дата "07" апреля 2015 г.