Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о дополнительных сведениях

«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Дочернее предприятие «Кавказ-Лада» ОАО «Ставрополь-Лада»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество ДП «Кавказ-Лада» ОАО «Ставрополь-Лада»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Пятигорское шоссе, 38

1.4. ОГРН эмитента 1020900507396

1.5. ИНН эмитента 0901000623

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33705-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9331

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения собрания: 22 мая 2015 года.

Место проведения собрания: г. Черкесск, ул. Пятигорское шоссе, 38, ОАО ДП «Кавказ-Лада» ОАО «Ставрополь-Лада»

Время проведения собрания: начало собрания 11 часов 00 минут

Почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: в соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» предварительное направление бюллетеней для голосования не осуществляется.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 10 часов 30 минут

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения собрания.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 19 апреля 2015 г.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, отчета о финансовых результатах.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами повестки дня годового общего собрания любой акционер может ознакомиться, начиная с 21 апреля 2015 года, в рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов, в помещении исполнительного органа ОАО ДП «Кавказ-Лада» ОАО «Ставрополь-Лада» по адресу: 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Пятигорское шоссе, 38.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.Н. Савенко

(Наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 08» апреля 2015 г. М.П.