ОАО "Амурагропромстрой" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом).

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества "ИНФОРМАЦИЮ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯХ"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Амурагропромстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Амурагропромстрой"

1.3. Место нахождения эмитента Амурская область, г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия,13

1.4. ОГРН эмитента 1022800519213

1.5. ИНН эмитента 2801016302

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32013-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.asibr.ru/

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации газета "Амурская правда"

2. Содержание сообщения

О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 20 апреля 2006 г.

2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 20 апреля 2006 г. Протокол N 2

3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

- Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Амурагропромстрой" в форме совместного присутствия акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования;

- Провести годовое общее собрание акционеров 23 мая 2006 года, утвердить место проведения собрания - Амурская область, г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия ,13, актовый зал общества, утвердить время проведения общего собрания акционеров - начало собрания в 10 часов 00 минут , время начала регистрации участников собрания -9 часов 30 минут;

- Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения собрания.

2. Отчет о производственно-хозяйственной деятельности ОАО "Амурагропромстрой" в 2005 г., утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.

3. Избрание членов Совета директоров на 2006 год

4. О начислении и выплате дивидендов по результатам 2005 года.

5. Об утверждении аудитора на 2006 г.

6. Об избрании членов ревизионной комиссии на 2006 год.

7. О внесении изменений в устав ОАО "Амурагропромстрой"

В случае отсутствия кворума повторное общее собрание акционеров состоится 15.06.06 .

А.П. Асыркин генеральный директор

20 апреля 2006 г.