Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение

о дополнительных сведениях о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество "Росоптпродторг"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "РОПТ"

1.3. Место нахождения эмитента 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Писарева, 38

1.4. ОГРН эмитента 1025402473997

1.5. ИНН эмитента 5406013345

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10692-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9603

2. Содержание сообщения

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

Дата проведения собрания – 12 мая 2015 г.

Место проведения собрания - Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Писарева, 38, второй этаж.

Начало собрания – в 12 часов 00 минут местного времени.

Общество не обязано направлять (вручать) бюллетени для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11 часов 30 минут местного времени.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): общее собрание акционеров проводится в форме собрания.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 20 апреля 2015 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2014 года.

2. О выплате (объявлении) дивидендов акционерам Закрытого акционерного общества «Росоптпродторг» по результатам 2014 финансового года.

3. Избрание Совета директоров Закрытого акционерного общества «Росоптпродторг».

4. Избрание Ревизионной комиссии Закрытого акционерного общества «Росоптпродторг».

5. Утверждение аудитора Закрытого акционерного общества «Росоптпродторг».

6. Проведение конвертации, путем дробления акции Закрытого акционерного общества «Росоптпродторг».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров можно ознакомиться с « 22 » апреля 2015 г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: ул.. Писарева, 38, у секретаря. Тел.: 224-98-31, 224-95-66.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ЗАО «Росоптпродторг» ____________ Борисенко С.А.

3.2. Дата «20» апреля 2015 года