Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Гладенькая»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Гладенькая»

1.3. Место нахождения эмитента 655 770, РХ, устье реки Большой Бабик, территория СРК «Жарки», строение 1.

1.3.1. Юридический адрес 655 770, РХ, устье реки Большой Бабик, территория СРК «Жарки», строение 1.

1.3.2. Почтовый адрес 655600, Республика Хакасия, г. Саяногорск, а/я 53.

1.4. ОГРН эмитента 1021900670527

1.5. ИНН эмитента 1902017413

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40368-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1344

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах". - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

дата проведения годового общего собрания: 30 июня 2015 года;

место проведения годового общего собрания: Республика Хакасия, Бейский район, устье реки Большой Бабик, территория СРК «Жарки», строение 1, конференц-зал;

время проведения собрания с 14.00 часов.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):

время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: с I3.00 часов.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 19 мая 2015г.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества за 2014г.;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2014г., в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков общества);

3. Распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2014 финансового года, в том числе объявление дивидендов общества (размер, сроки и форма выплаты годовых дивидендов по всем типам акций);

4. Избрание Совета директоров Общества;

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Утверждение устава Общества в новой редакции.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведении) общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами (информацией), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, начиная с 09.06.2015г.. по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, устье реки Большой Бабик, территория СРК «Жарки», строение 1, кабинет Заместителя Генерального директора по правовым вопросам, тел. 4-11-44 с 11.00ч. по 18.00ч.

3. Подписи

3.1.Генеральный директор _________________ Кожевникова О.Н.

3.2. 22.04.2015г.

М.П.