Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Автозаводский торговый дом"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "АТД"

1.3. Место нахождения эмитента: 603065, г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 11 "А"

1.4. ОГРН эмитента: 1025202265087

1.5. ИНН эмитента: 5256000778

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10489-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5256000778

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения собрания: «22» апреля 2015 года

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут

Время закрытия собрания: 10 часов 40 минут

Место проведения собрания: г. Нижний Новгород, улица Героя Смирнова, дом 2, офис 308

Общее количество лиц, избранных в состав Совета директоров ЗАО «Автозаводский торговый дом» (далее - Общество): 5 человек

Члены Совета директоров:

1)Галкина Александра Николаевна

2)Глазунова Алевтина Александровна

3)Малов Лев Викторович

4)Пушкин Василий Евгеньевич

5)Чумак Александр Николаевич

На заседании присутствовали:

1)Галкина Александра Николаевна

2)Глазунова Алевтина Александровна

3)Малов Лев Викторович

4)Пушкин Василий Евгеньевич

5)Чумак Александр Николаевич

Число членов Совета директоров ЗАО «Автозаводский торговый дом», присутствующих на заседании: 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров. Таким образом, поскольку в заседании принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется и составляет 100%. Заседание правомочно.

Председатель Совета директоров - Малов Лев Викторович

Повестка дня:

1.Предварительное утверждение годового отчета и бухгалтерского отчета Общества за 2014 год.

2.О подготовке к годовому общему собранию акционеров ЗАО «Автозаводский торговый дом».

3.Рассмотрение вопроса о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

4.Определение формы проведения общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование).

5.Определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров Общества, времени начала и времени окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества.

6.Определение даты составления списка лиц, имеющих право принятия участия в общем собрании акционеров Общества.

7.Определение повестки дня общего собрания акционеров Общества.

8.Утверждение списка кандидатов в члены Совета директоров Общества.

9.Утверждение списка кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества.

10.Утверждение кандидатуры аудитора.

11.Определение порядка голосования, формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня.

12.Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров Общества.

13.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

14.Принятие рекомендаций по размеру дивидендов по акциям и по порядку их выплаты.

Обсудив поступившие предложения членами Совета директоров единогласно приняты следующие решения:

•Утвердить годовой и бухгалтерский отчеты Общества за 2014 год.

• Провести годовое общее собрание акционеров ЗАО «Автозаводский торговый дом» (далее – Годовое собрание) в форме совместного присутствия (собрание).

•Провести годовое общее собрание «28» мая 2015 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Смирнова, д.2, оф. 308.

•Время начала регистрации акционеров – 10 часов 30 минут.

•Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, определить по данным реестра акционеров на «28» апреля 2015 года.

•Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО «Автозаводский торговый дом» за 2014 год.

2.Утверждение распределения прибыли ЗАО «Автозаводский торговый дом» за 2014 год.

3. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

4. Избрание ревизора ЗАО «Автозаводский торговый дом».

5. Утверждение аудитора ЗАО «Автозаводский торговый дом».

6. Избрание членов Совета директоров ЗАО «Автозаводский торговый дом».

•Утвердить кандидатур в члены Совета директоров Общества в составе:

- Галкиной А.Н

- Глазуновой А.А.

- Малова Л.В.

- Пушкина В.Е.

- Чумака А.Н.

•Утвердить кандидатур в члены Ревизионной комиссии Общества в составе:

- Молочковой Г.А.

•Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО «Аудит-Вита».

•Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания и бюллетеней для голосования (приложения №1, №2, №3, №4).

•О проведении годового общего собрания сообщить посредством индивидуального письменно-го уведомления акционеров Общества.

•Предоставить акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания все необходимые материалы в соответствии с действующим законодательством.

•Предложить общему собранию акционеров по результатам 2014 финансового года дивиденды по обыкновенным акциям ЗАО «АТД» не выплачивать.

дата составления Протокола № б/н - 22.04.2015

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ЗАО "АТД" Пушкин В.Е.

3.2. Дата: 23.04.2015