Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Осиновские инженерные сети"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Осиновские инженерные сети"
1.3. Место нахождения эмитента: 422527, РТ, Зеленодольский район, с. Осиново, ул. 40 лет Победы, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1061673024940
1.5. ИНН эмитента: 1648018708
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56919-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1648018708
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23.04.2014 года, 10.00, 422527, РТ, Зеленодольский район, п. Осиново, ул. 40 лет Победы, д. 1;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100%;
2.5. Повестка дня:
2.5.1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 г.
2.5.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2014 год.
2.5.3. Избрание Совета директоров Общества.
2.5.4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
2.5.5. Утверждение аудитора Общества.
2.5.6. Продление полномочий генерального директора.
2.5.7. Утверждение устава Общества в новой редакции
2.5.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.6.1. Утверждение годовым общим собранием акционеров Общества годового отчета Общества за 2014 год. Результаты голосования: за – 382666 голосов, против - нет, воздержались – нет.
2.6.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах общества) за 2014 год. Результаты голосования: за – 382666 голосов, против - нет, воздержались – нет.
2.6.3. Избрание членов совета директоров Общества. Результаты голосования:
Дудов Алексей Михайлович;
за – 382666 голоса
против – нет.
воздержалось – нет.
Павицкая Ирина Ивановна
за – 382666 голоса
против – нет.
воздержалось – нет.
Камалова Эльвира Ниязовна
за – 382666 голоса
против – нет.
воздержалось – нет.
Латыпов Ильгиз Тимуршаевич
за – 382666 голоса
против – нет.
воздержалось – нет.
Малков Дмитрий Анатольевич
за – 382666 голоса
против – нет.
воздержалось – нет.
2.6.4. Избрание ревизионной комиссии Общества. Результаты голосования: за – 288 913 голосов, против - нет, воздержались – нет.
2.6.5.Утверждение аудитора Общества. Результаты голосования: за – 382 666 голосов, против - -нет, воздержались – нет.
2.6.6.Продление полномочий генерального директора. Результаты голосования: за – 382 666 голосов, против - -нет, воздержались – нет.
2.6.7.Утверждение устава Общества в новой редакции. Результаты голосования: за – 382 666 голосов, против - -нет, воздержались – нет
2.7.Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
2.7.1. Утвердить годовой отчет за 2014 год.
2.7.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2014 год.
2.7.3. избрать Совет директоров общества в составе:
1. Дудов Алексей Михайлович;
2. Павицкая Ирина Ивановна;
3. Камалова Эльвира Ниязовна;
4. Латыпов Ильгиз Тимуршаевич
5. Малков Дмитрий Анатольевич
2.7.4. избрать ревизором общества Самсонову Светлану Григорьевну
2.7.5. Утвердить аудитором Общества на 2015 г. фирму ЗАО «НИКА»
2.7.6. Продлить полномочия генерального директора Чамзинского Бориса Геннадьевича до 23.04.2016 г.
2.7.7. Утвердить устав Общества в новой редакции.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: №1/15 от 27.04.2015 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Чамзинский Б.Г.
3.2. Дата: 28.04.2015