Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество “Роспечать Кабардино-Балкарии”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Роспечать КБ"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, КБР, г.Нальчик, ул.Пушкина, 3

1.4. ОГРН эмитента: 1020700750938

1.5. ИНН эмитента: 0711008381

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 61857-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21816

2. Содержание сообщения

форма проведения общего собрания акционеров – собрание..

дату проведения общего собрания: 30 мая 2015г.

место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания: РФ, КБР, г. Нальчик, ул.Пушкина, 3, 2 этаж, кабинет генерального директора.

время начала проведения – в 15 часов 00 мин.

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) в 14 часов 30 мин;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 30 апреля 2015г.;

повестка дня общего собрания акционеров:

1) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Роспечать Кабардино-Балкарии".

2) Избрание членов счетной комиссии ОАО "Роспечать Кабардино-Балкарии";

3) Утверждение годового отчета ОАО "Роспечать Кабардино-Балкарии" за 2014 год.

4) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Роспечать Кабардино-Балкарии" за 2014 год;

5) Утверждение отчета и заключения аудитора ОАО "Роспечать Кабардино-Балкарии" за 2014 год;

6) Утверждение заключения ревизора ОАО "Роспечать Кабардино-Балкарии" за 2014 год;

7) Определение количественного состава совета директоров ОАО "Роспечать Кабардино-Балкарии"

8) Избрание членов Совета директоров ОАО "Роспечать Кабардино-Балкарии";

9) Избрание ревизора ОАО "Роспечать Кабардино-Балкарии";

10) Избрание аудитора ОАО "Роспечать Кабардино-Балкарии";

11) Избрание генерального директора ОАО "Роспечать Кабардино-Балкарии";

12) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2014 года.

13) Одобрение сделки по реализации нежилых помещений 2-го этажа, общей площадью 200,5 кв.м., в трехэтажном административном здании по адресу: г.Нальчик, ул.Пушкина , д.3 и находящихся в собственности ОАО "Роспечать Кабардино-Балкарии" и проекта договора купли-продажи.

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров по адресу: РФ, КБР, г. Нальчик, ул.Пушкина, 3, а также получить копии документов.