Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «12 Авиационный ремонтный завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «12 АРЗ»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 39

1.4. ОГРН эмитента 1072724006849

1.5. ИНН эмитента 2724110523

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32752-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20265

2.Содержание сообщения

форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

дата проведения общего собрания акционеров: 25 июня 2015 года;

место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 39;

время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут (по местному времени);

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11 часов 00 минут (по местному времени). Регистрация лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров осуществляется по адресу места проведения внеочередного общего собрания акционеров.

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07 мая 2015 года;

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность которые могут быть совершены ОАО «12 АРЗ» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: По всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дня с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 39.

3.1. Управляющий директор ОАО «12 АРЗ»

По доверенности № УК-12АРЗ 16 от 26.12.2014 ______________/А.В. Шпаков/

3.2. Дата «28» апреля 2015 г. М.П.