Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Грумант Флот»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Грумант Флот»
1.3. Место нахождения эмитента 163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, дом 45, кабинет 12
1.4. ОГРН эмитента 1022900535822
1.5. ИНН эмитента 2901072156
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02394-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6581
2. Содержание сообщения
1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 05 июня 2015 года в 12 часов 00 мин. по адресу: 163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, дом 45, кабинет 12.
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11 часов 30 мин. 05 июня 2015 года.
4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не заполняется.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
10 мая 2015 года.
6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
2. Избрание Совета директоров общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информация, подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров будет предоставляться лично акционерам по адресу: 163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, дом 45, кабинет 12 с 12 мая 2015 года до даты проведения собрания с 9 до 17 часов и в день проведения собрания .
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Антипин А.П.
3.2. Дата 30 апреля 2015 г. М.П.