Сообщение
«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Научно-исследовательский институт оптико-электронного приборостроения»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИИ ОЭП»
1.3. Место нахождения эмитента 188540, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ОАО НИИ ОЭП
1.4. ОГРН эмитента 1124725000894
1.5. ИНН эмитента 4725481940
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05359-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31039
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 19 июня 2015 года в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ОАО НИИ ОЭП, каб. № 319.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 00 минут.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): такие сведения не указываются, так как формой проведения общего собрания акционеров является собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22 мая 2015 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2014 финансового года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии.
6. О выплате вознаграждения руководителю Общества за результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информация и материалы к годовому общему собранию акционеров представляются для ознакомления лицам, имеющим право принимать участие в годовом общем собрании акционеров, или их уполномоченным представителям по адресу места нахождения исполнительного органа: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ОАО НИИ ОЭП, каб. № 301, с 10.00 до 17.00, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Информация и материалы предоставляются участникам годового общего собрания акционеров также во время его проведения.
Представителям акционеров необходимо иметь документы, подтверждающие их полномочия, паспорт, доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Документы, подлежащие предоставлению согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах», лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители могут получить, представив заявление с просьбой выдать вышеуказанные документы.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор /И.Л. Ловчий/
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” мая 20 15 г. М.П.