1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Кумертауское авиационное производственное предприятие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КумАПП"
1.3. Место нахождения эмитента: 453300, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Новозаринская, 15А
1.4. ОГРН эмитента: 1080262000609
1.5. ИНН эмитента: 0262016287
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04360-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18184
2. Содержание сообщения
2.1.Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «КумАПП» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения Годового общего собрания акционеров.
2.2.Определить дату проведения Годового общего собрания акционеров
«15» июня 2015 года.
2.3.Место проведения Годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Кумертау, ул. Новозаринская, 15А, заводоуправление, каб.29а.
Время проведения Годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут, мск. вр. Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут, мск. вр.
Почтовый адрес для направления бюллетеней: 453300, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Новозаринская, 15А.
2.4.Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества
по состоянию на «19» мая 2015 г.
2.5 Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «11» июня 2015 года.
2.6.Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3.Утверждение порядка распределения прибыли по итогам 2014 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов, выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
4.Утверждение размера дивидендов по итогам 2014 года, порядка его выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5.Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
9.Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
10.Одобрение сделок, в совершении которые имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «КумАПП» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
11.О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
12.О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
13.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.7.С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения Годового общего собрания акционеров по адресу: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Новозаринская, 15А, заводоуправление, каб.29а, в рабочие дни с 9-00 до 17-00.. По требованию акционера Общество предоставит ему копии указанных документов.
3.1.Управляющий директор ОАО «КумАПП» В.А. Новиков
3.2.Дата 13.05.2015г. М.П.