СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Стройметалконструкция»
Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СМК»
Место нахождения эмитента Россия, г. Санкт-Петербург, улица Камышинская,
дом 15
ОГРН эмитента 1037816016710
ИНН эмитента 7830000680
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00627-D
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9997
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 16 июня 2015 года в 11 часов 00 минут по адресу: Россия, Санкт-Петербург, улица Камышинская, дом 15, литера В.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 00 минут.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): такие сведения не указываются, так как формой проведения общего собрания акционеров является собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 мая 2015 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2014 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора (Ревизионной комисси) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Приведение Устава Общества в соответствие с ФЗ от 05.05.2014 №99-ФЗ.
8. Принятие Устава Общества в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, или их уполномоченные представители, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров по адресу места нахождения единоличного исполнительного органа общества: Россия, Санкт-Петербург, улица Камышинская, дом 15, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Информация (материалы) предоставляются участникам годового Общего собрания акционеров также во время его проведения. Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители, могут получить, представив заявление с просьбой выдать вышеуказанные документы, и оплатив стоимость их копий.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор: ______________________ / Смирнов Е.В. /
(подпись)
3.2. Дата: «14» мая 2015 м.п.