Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Молкомбинат Кунгурский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Молкомбинат Кунгурский"

1.3. Место нахождения эмитента: 617400, Пермская область, город Кунгур, Сибирский тракт, 4 км

1.4. ОГРН эмитента: 1025901886427

1.5. ИНН эмитента: 5940300429

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11478-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5940300429/

2. Содержание сообщения

Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 25.06.2015г. по адресу: Российская Федерация, Пермский край, город Кунгур, Сибирский тракт, 4 км, здание управления. Начало работы собрания - 10:00 местного времени.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09:00 местного времени.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): пункт не применим, собрание будет проводиться в форме совместного присутствия акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25.05.2015г.

Повестка дня общего собрания акционеров ОАО «Молкомбинат Кунгурский» (далее «Общество»):

1. Об утверждении годового отчета Общества;

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам финансового года;

4. Об избрании членов Совета директоров Общества;

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии;

6. Об утверждении аудитора Общества;

7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

8. О приведении Устава и наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ. Об утверждении новой редакции Устава Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания по адресу: Российская Федерация, Пермский край, город Кунгур, Сибирский тракт, 4 км, телефон (34271) 2-43-63 по рабочим дням (кроме субботы и воскресенья) с 14.00 до 16.00 по местному времени.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Молкомбинат Кунгурский"

__________________ Хазов С.Ю.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.05.2015г. М.П.