1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Наука»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Наука»
1.3. Место нахождения эмитента 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 35
1.4. ОГРН эмитента 1107746954061
1.5. ИНН эмитента 7714823531
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1 4 4 2 8 - А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31080
2. Содержание сообщения
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 26 июня 2015 года по адресу: 127051, Россия, Москва, Большой Каретный переулок, д. 22, строение 2.
Время открытия собрания: 14 часов 15 минут;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 14 часов 00 минут;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): сведения не указываются;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 26 мая 2015 года;
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Наука».
2. Распределение прибыли и убытков ОАО «Наука» по результатам отчетного финансового года.
3. Определение размера дивидендов по акциям, формы и сроков их выплаты.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Наука».
5. Утверждение аудитора ОАО «Наука».
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Наука».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы) предоставляется акционерам по адресу места нахождения Общества: 125040, г. Москва, ул. Правды, дом 8, корп. 35, до проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также в день проведения годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
Генеральный директор Г.В. Ковбасюк
(подпись)
Дата « 18 » мая 20 15 г. М.П.