Сообщение о сведениях акционерного общества,
на которое не распространяются требования о раскрытии информации
в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Торговый центр «Пассаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Торговый центр «Пассаж»
1.3. Место нахождения эмитента г. Пенза, ул. Московская д.83
1.4. ОГРН эмитента 1025801352972
1.5. ИНН эмитента 5836600793
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00567-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17277
2. Содержание сообщения
«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание..
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 24 июня 2015 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Пенза, ул. Московская, д.83, 4 этаж, помещение администрации ОАО «ТЦ «Пассаж».
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 14.30 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 29 мая 2015 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2014 год.
3. Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о дивидендах по размещенным акциям, по итогам работы за 2014 год.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться – г. Пенза, ул. Московская, д.83 (у юрисконсульта общества).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ТЦ «Пассаж» Зак Я.И.
(подпись)
3.2. Дата 18 мая 2015 г. М.П.