Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество фирма «Андромеда»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО фирма «Андромеда»

1.3. Место нахождения эмитента 180000, г. Псков, ул. Советская, дом 51

1.4. ОГРН эмитента 1026000957146

1.5. ИНН эмитента 6027000908

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05266-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www. e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28228

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое (очередное) общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.

2.3. Дата и место проведения собрания: 18 мая 2015 г., ОАО фирма "Андромеда" по адресу:

г. Псков, улица Советская, д.51

2.3. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 35 556.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 35 551

голосующих акций — 99,99 % общего числа голосующих акций общества.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

2.4.1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014год.

Результат голосования «За» — 35551 голос, «Против» — нет, «Воздержался» — нет.

2.4.2. Утверждение аудитора Общества по проверке отчетности на 2015 год - ООО «Прагматик Аудит».

Результат голосования «За» — 35551 голос, «Против» — нет, «Воздержался» — нет.

2.4.3. Избрание членов ревизионной комиссии в составе: Рожновой С.В., Дмитриевой Н.В., Пескова Ю.П.

Число голосов, принадлежащих генеральному директору, не принимающих участия в голосовании по данному вопросу.. —18 838.

Результат голосования «За» — 16713 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

2.5.1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 год.

2.5.2. Утвердить аудитора Общества по проверке отчетности на 2015 год - ООО «Прагматик Аудит».

2.5.3. Избрать членов ревизионной комиссии в составе: Рожновой С.В., Дмитриевой Н.В., Пескова Ю.П.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 18.05.2015г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия

Генеральный директор (подпись) В.И.Бибиков

3.2. Дата “ 19 ” мая 20 15 г. М.П.