1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Дирекция по развитию промышленных зон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Дирекция по развитию промышленных зон»
1.3. Место нахождения эмитента 308570, Белгородская область, Белгородский район, пос.Северный, ул.Березовая, 1
1.4. ОГРН эмитента 1083123021068
1.5. ИНН эмитента 3123190205
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43650-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19015
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 22 июня 2015 года в офисе Регистратора общества - Общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», расположенном по адресу: Белгородская обл., г. Белгород, пр. Б.Хмельницкого, дом 52, время проведения собрания – начало собрания в 15 ч 00 мин.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 ч 30 мин.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29.05.2015 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Об утверждении Аудитора Общества.
4. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.
6. О распределении прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
7. Разное.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: акционеры могут ознакомиться с данной информацией в рабочие дни с 01 июня 2015 года с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: Белгородская обл., Белгородский р-н, п. Северный, ул. Березовая, 1.
3. Подпись
3.1. Директор
(подпись)
А.В.Минаев
3.2. Дата «19» мая 2015 г. М.П.