Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Сестрорецкий хлебозавод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сестрорецкий хлебозавод»
1.3. Место нахождения эмитента 197701, г.Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, наб. реки Сестры, д. 17
1.4. ОГРН эмитента 1027812401990
1.5. ИНН эмитента 7821000733
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00798-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4069
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: «25» июня 2015 года, г.Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, наб. реки Сестры, д. 17 (2-й этаж административного корпуса), 15 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 час. 30 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «02» июня 2015 года
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 финансовый год.
3. Об утверждении годового бухгалтерского баланса Общества за 2014 финансовый год.
4. Об утверждении отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам 2014 финансового года.
5. Об утверждении распределения прибыли и убытков по итогам 2014 финансового года.
6. Об утверждении размера дивидендов за 2014 финансовый год.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об избрании Ревизора Общества.
9. Об избрании количественного состава Наблюдательного совета Общества.
10. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
11. Об избрании счетной комиссии.
12. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
13. Об одобрении Обществом заключения Договора залога производственного оборудования с ОАО «Сбербанк России» как крупной сделки.
14. Об одобрении Обществом заключения Договора залога производственного оборудования с ОАО «Сбербанк России» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: предоставить информацию (материалы) для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, начиная с «04» июня 2015 г. по адресу: г.Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, наб. реки Сестры, д. 17, в помещении приемной генерального директора ОАО «Сестрорецкий хлебозавод» ежедневно по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Н. Глазков
(подпись)
3.2. Дата “ 20 ” мая 20 15 г. М.П.