Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение

«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Геотерм»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Геотерм»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Камчатский край,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ак.Королева, д. 60.

1.4. ОГРН эмитента: 1024101023429

1.5. ИНН эмитента: 4101023932

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65004 - D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12581

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 11 июня 2015 г.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин.

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Петропавловск-Камчатский,

ул. Ак. Королева, д. 60.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ак. Королева, д.60.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) или дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 13 час. 30 мин.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18 мая 2015 г.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;

2. Об избрании членов Совета директоров Общества;

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

4. Об утверждении аудитора Общества;

5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться:

Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- годовой отчет Общества;

- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- действующий Устав Общества, с учетом изменений и дополнений;

- проект Устава Общества в новой редакции;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 22 мая 2015 года по 11 июня 2015 года, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

- г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ак. Королева, д.60;

- на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.geotherm.rushydro.ru.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Д.В. Колесников

(подпись) М.П.

3.2. Дата 22 мая 2015 г.