Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество База по материально-техническому снабжению "Белгородагроснаб"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО База по МТС "Белгородагроснаб"

1.3. Место нахождения эмитента: 308015 г.Белгород, ул.Сумская, 165

1.4. ОГРН эмитента: 1023100507462

1.5. ИНН эмитента: 3102002517

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41418-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3102002517

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.2. Дата, место, время проведения общего годового собрания акционеров:

22 июня 2015 г.; г.Белгород, ул.Сумская, 165, административное здание; 10 часов 00 минут;

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия)): 09 часов 30 минут;

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01.06.2015 г.;

2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.Отчет Общества за 2014 год.

2.Утверждение годовой финансовой отчетности, в том числе счета прибылей и убытков Общества за 2014 год, распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам 2014 финансового года.

3.Избрание генерального директора Общества.

4.Избрание членов Совета директоров Общества.

5.Избрание ревизионной комиссии Общества.

6.Утверждение аудитора Общества.

7.Одобрение крупной сделки с заинтересованностью.

8.Одобрение крупной сделки с заинтересованностью.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

акционеры имеют право знакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания, по следующему адресу: г.Белгород, ул.Сумская, 165, административное здание, в рабочие дни, начиная с 02 июня 2015 года, с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Толстопятов Анатолий Егорович

3.2. Дата: 22.05.2015