Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "АРТИ-Резинопласт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АРТИ-Резинопласт"

1.3. Место нахождения эмитента: 392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе, 19а

1.4. ОГРН эмитента: 1096829004040

1.5. ИНН эмитента: 6829057264

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43683-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6829057264

2. Содержание сообщения

Сообщение

о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)Открытое акционерное общество «АРТИ-Резинопласт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО «АРТИ-Резинопласт»

1.3. Место нахождения эмитента392000 г.Тамбов, Моршанское шоссе, 19а

1.4. ОГРН эмитента1096829004040

1.5. ИНН эмитента6829057264

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом43683-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6829057264

2. Содержание сообщения

1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;

2. Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2015 года.

Место проведения общего собрания акционеров: г.Тамбов, Моршанское шоссе, 19а.

Время проведения общего собрания акционеров: 13 часов 30 минут (время московское).

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 392000 г.Тамбов, Моршанское шоссе, 19а.

3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 12 часов 30 минут (время московское).

4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29 мая 2015 г.

5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2014год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках за 2014 год.

3.Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

4.О выплате (объявлении) дивидендов.

5.Избрание Совета директоров Общества.

6.Избрание ревизионной комиссии Общества.

7.Утверждение аудитора.

8.Об одобрение сделки (сделок), связанной с заключением кредитных договоров/договоров о предоставлении кредитных линий.

9.Об одобрение сделки (сделок), связанной с выдачей банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств ОАО «АРТИ-Резинопласт».

10.Об одобрении сделки (сделок), связанной с передачей в залог имущества ОАО «АРТИ-Резинопласт в обеспечение исполнения обязательств ОАО «АРТИ-Резинопласт».

11.Об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью, связанных с предоставлением ОАО «АРТИ-Резинопласт» обеспечения исполнения обязательств третьих лиц.

12. Об определении максимальной суммы сделки (сделок), совершение которых возможно по результатам участия ОАО «АРТИ-Резинопласт» в процедурах, предусмотренных Федеральными законами от 5.04.2013 года №44-ФЗ, от 18.07.2011 года №223-ФЗ.

6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: 392000 г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.19 «а», заводоуправление секретариат ОАО «АРТИ-Резинопласт» с 8 июня 2015 года по 29 июня 2015 года, в будние дни, с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут.

3. Подпись

3.1. Генеральный директорР.Ю. Глазков

ОАО «АРТИ-Резинопласт»(подпись)

3.2. Дата“25”мая2015г.М.П.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Р. Ю. Глазков

3.2. Дата: 25 мая 2015