Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение

о созыве общего собрания акционеров эмитента

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии

с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Агростепь»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Агростепь»

1.3. Место нахождения эмитента

344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Нижегородская, 112/85

1.4. ОГРН эмитента

1076167000656

1.5. ИНН эмитента

6167089871

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

34880-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16282

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);

2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров:

- дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2015 года,

- место проведения общего собрания акционеров: г. Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, 14а

- время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут по московскому времени;

2.3. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: собрание будет проводиться в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров);

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 9-00 часов по московскому времени;

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): собрание проводится не форме заочного голосования

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров : 05 июня 2015 года;

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности (баланса), в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков общества), распределение прибылей и убытков по результатам 2014 финансового года.

2) Избрание членов совета директоров общества.

3) Избрание ревизора общества.

4) Утверждение аудитора общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: информация (материалы) доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, для ознакомления в течение 20 дней до его проведения по адресу 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Нижегородская, 112/85

в рабочие дни с 9-00 до 17-00 .

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Агростепь» ___________________ М. В. Исупов

(подпись)

3.2. Дата “26” мая 2015 г.

М.П.