Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Кирово-Чепецкая ПМК-2"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кирово-Чепецкая ПМК-2"

1.3. Место нахождения эмитента: 613048, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Мелиораторов, д. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1024300755225

1.5. ИНН эмитента: 4341015928

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12230-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23101

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания: годовое

2.2 Форма проведения общего собрания: собрание акционеров с совместным присутствием акционеров для обсуждения вопросов повестки дня.

2.3 Дата, место, время проведения общего собрания:

дата – 23.06.2015

место – Кировская обл.,г. Кирово-Чепецк, кв-л Пригородный, ул. Мелиораторов, д. 1

время проведения общего собрания акционеров – 8 ч. 00 мин.

2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) - 7 ч.30 мин

2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 06.06.2015 года.

2.6 Повестка дня общего собрания акционеров:

11. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Одобрение и совершение крупных сделок между обществом и заказчиками по результатам участия общества в открытых аукционах, в том числе в электронной форме на электронных торговых площадках, и последующего заключения договоров подряда.

7. Передача полномочий счетной комиссии регистратору общества

8. Принятие решения об одобрении изменения срока исполнения обязательства ОАО «Кирово-Чепецкая ПМК-2» (ИНН 4341015928) и процентной ставки по кредитному договору № 12-2014Ю04 от 05.03.2014 с внесением соответствующих изменений в договор об ипотеке от 07.03.2014

9. Принятие решения об одобрении изменения срока исполнения обязательства ОАО «Кирово-Чепецкая ПМК-2» (ИНН 4341015928) и процентной ставки по кредитному договору № 101-2014Ю04 от 18.04.2014 с внесением соответствующих изменений в договор об ипотеке от 21.04.2014 г.

10. Принятие решения об одобрении крупной сделки – заключение ОАО «Кирово-Чепецкая ПМК-2» с ОАО КБ «Хлынов» Кредитного договора.

11. Принятие решения об одобрении крупной сделки - заключение ОАО «Кирово-Чепецкая ПМК-2» с ОАО КБ «Хлынов» Договора ипотеки (далее - Договор ипотеки)

12. О подтверждении полномочий г-на Нурмагамедова Г.Э-Э., генерального директора, на заключение и подписание от имени ОАО «Кирово-Чепецкая ПМК-2» Кредитного договора и Договора ипотеки, дополнительных соглашений к кредитным договорам, дополнительных соглашений к договорам об ипотеке, подписания писем и заявлений, явившихся предметом рассмотрения в соответствии с настоявшей повесткой собрания, в соответствии с изложенными выше условия-ми, с правом определения иных условий по своему усмотрению;

2.7 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей

предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

по адресу: в помещении приемной, находящемуся по адресу РФ Кировская область, г. Кирово-Чепецк, кв-л Пригородный, ул. Мелиораторов, д.1.

В рабочие дни с 7 ч.00 м. до 15 ч. 00 м.. (перерыв на обед с 12 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м.) начиная с 03.06.2015года.

ОАО "Кирово-Чепецкая ПМК-2"

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Кирово-Чепецкая ПМК-2" Нурмагамедов Г.Э-Э.