Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ульяновский машиностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 432007, г.. Ульяновск, ул. Шоферов, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1057328004337
1.5. ИНН эмитента 7328501674
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03214-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6377
2. Содержание сообщения
..1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание в форме совместного присутствия акционеров.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «04» июня 2015 года в 15..00ч. по адресу: г. Ульяновск, ул.. Шоферов, дом 1, здание инженерного корпуса (без входа на территорию).
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): «04» июня 2015 года в 14.30 часов.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «16» апреля 2015 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, распределение прибыли ОАО «Ульяновский машиностроительный завод» за 2014 год
2. Избрание совета директоров ОАО «Ульяновский машиностроительный завод»
3. Избрание членов ревизионной комиссии
4. Утверждение сметы расходов на содержание совета директоров
5. Утверждение аудитора ОАО «Ульяновский машиностроительный завод»
6. Утверждение решения Совета директоров о выплате дивидендов.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: ознакомиться с информацией (материалами) представляемыми акционерам при подготовке к проведению собрания можно у секретаря Совета директоров или Генерального директора ОАО «УМЗ» с 9-00 до 12.00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: г. Ульяновск, ул. Шоферов, дом 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «УМЗ» Г.В.Коновалов
3.2. Дата «25» марта 2015 г. М..П.