О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Калининградский тарный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КТК"
1.3. Место нахождения эмитента: город Калининград, ул.Яблочная,д.40/42
1.4. ОГРН эмитента: 1023900768231
1.5. ИНН эмитента: 3907009603
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02034-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3907009603/
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров - собрание;
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования - в 10.00 часов 16 июня 2015 года в здании заводоуправления ОАО «КТК», г. Калининград, ул. Яблочная, 40/42.;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) -9.45;
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 22 мая 2015 г.;
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и
убытков Общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Выплата (объявление) дивидендов.
6. Утверждение аудитора Общества;
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться - С информацией, подлежащей предоставлению акционерам, можно ознакомиться в юридическим отделе ОАО «КТК» с 22 мая 2013 г. по адресу: г. Калининград, ул. Яблочная, 40/42, по рабочим дням с 10 час. до 17 час., тел. 566-025 (026).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "КТК"
__________________ Васильев И.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 26.05.2015г. М.П.