Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод железобетонных конструкций"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод ЖБК"

1.3. Место нахождения эмитента: 394040 г. Воронеж ул. Латненская д.7

1.4. ОГРН эмитента: 1023601563963

1.5. ИНН эмитента: 3665000165

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40392-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3665000165

2. Содержание сообщения

В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII Федеральный закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров - решение единственного акционера;

2.2. Дата и место принятия решения единственным акционером по вопросам годового общего собрания - 29 июня 2015г.

2.3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право участия в годовом общем собрании акционеров 08.06.2015г.

2.4. Вопросы для утверждения единственным акционером:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2014 год.

2. Утверждение порядка распределения прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года.

3. Избрание ревизора Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

2.5. Порядок ознакомления с материалами: по адресу г. Воронеж ул. Латненская д.7 (приемная)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Жаворонков М.К.

3.2. Дата: 28.05.2015