СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Открытое акционерное общество «Управляющая компания Камаглвстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УК КГС»
1.3. Место нахождения эмитента 423570, Республика Татарстан, г..Нижнекамск, пр.Шинников, д.2
1.4. ОГРН эмитента 1051618034610
1.5. ИНН эмитента 1651044000
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56830-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10715
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 29.06.2015 г. в 10 часов 00 минут (время московское) по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, пр. Шинников, д.2, зал заседаний.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 09 часов 00 минут (время московское) 29.06.2015г.
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08.06.2015г.
2.6. повестка дня общего собрания акционеров:
Повестка дня:
1. Определение порядка ведения Годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014г.
3. Утверждение Годового отчета Общества по итогам деятельности в 2014г.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества (установление размера и порядка выплаты) по результатам 2014 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2015 финансовый год.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Продление полномочий генерального директора Общества.
10. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: с информацией акционерам в порядке подготовки к проведению годового общего собрания ОАО «Управляющая компания Камаглавстрой» можно ознакомиться по адресу: Республика Татарстан г. Нижнекамск, пр..Шинников, д.2, в кабинете единоличного исполнительного органа за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по рабочим дням, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «УК КГС» ____________________ А.Д.Гатин
3.2. Дата «29» мая 2015 года