Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Инвестиции в развитие технологий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИРТ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115184, г.. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4
1.4. ОГРН эмитента 1057747677822
1.5. ИНН эмитента 7705678285
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10739-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31685
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 30.06.2015г., г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4, 18 часов 40 минут.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 18 часов 35 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08..06.2015
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 финансовый год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 финансовый год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении Аудитора Общества.
8. Об одобрении крупных сделок, которые являются взаимосвязанными – соглашения / дополнительные соглашения к Договорам о предоставлении займов (1. Договора о предоставлении займа №1311/06-О от 13.11.2006 г.; 2. Договора о предоставлении займа №2012/06-О от 20.12.2006 г., в редакции заключенных к ним дополнительных соглашений).
9. Об одобрении крупной сделки – соглашений / дополнительных соглашений к Договору о предоставлении займа (Договор о предоставлении займа №1311/06-ИРТ от 13.11.2006 г., в редакции заключенных к нему дополнительных соглашений).
10. Об одобрении крупной сделки – соглашений / дополнительных соглашений к Договору о предоставлении займа (Договор о предоставлении займа №2805/08 от 28.05.2008 г., в редакции заключенных к нему дополнительных соглашений).
11. Об одобрении крупных сделок, которые являются взаимосвязанными – соглашения / дополнительные соглашения к Договорам о предоставлении займов (1. Договора о предоставлении займа №2111/11-ГД-ИРТ(к) от 21.11.2011 г.; 2. Договора о предоставлении займа №ДЗ1302/12-ГД-ИРТ от 13.02.2012 г., в редакции заключенных к ним дополнительных соглашений).
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, имеют возможность ознакомиться с указанной информацией по адресу: г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4 с 09 июня 2015 г. в рабочие дни с 09 часов 30 минут до 18 часов 30 минут.
3. Подпись
Генеральный директор С. Лицкевич
(подпись)
Дата “28” мая 2015г. М.П.