Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Автозаводский торговый дом"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "АТД"

1.3. Место нахождения эмитента: 603065, г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 11 "А"

1.4. ОГРН эмитента: 1025202265087

1.5. ИНН эмитента: 5256000778

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10489-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5256000778

2. Содержание сообщения

2.1.вид собрания - годовое

2.2. Форма проведения общего собрания - собрание

2.3.Дата и место проведение общего собрания - 28 мая 2015 года, г. Н. Новгород, ул. Смирнова, д. 2, оф. 308

2.4. Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО "Автозаводский торговый дом" за 2014 год.

2. Утверждение распределения прибыли ЗАО "Автозаводский торговый дом" за 2014 год.

3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

4. Избрание ревизора ЗАО "Автозаводский торговый дом" .

5. Утверждение аудитора ЗАО "Автозаводский торговый дом".

6. Избрание членов Совета директоров ЗАО "Автозаводский торговый дом".

2.5. Принятые решения:

2.5.1. по первому вопросу повестки дня:

Результат голосования "за" 25638 голоса, составляющих 100% голосов акционеров, принявших участие в собрании

"Против" - нет

"Воздержался"- нет

Итог голосования: решение принято единогласно

Решение принятое по первому вопросу повестки дня :Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков ЗАО «Автозаводский торговый дом» за 2014 год.

2.5.2. по второму вопросу повестки дня:

Результат голосования

"за" 25638 голоса, составляющих 100% голосов акционеров, принявших участие в собрании

"Против" - нет

"Воздержался"- нет

Итог голосования: решение принято единогласно

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: по итогам финансово-хозяйственно деятельности прибыль Общества за 2014 год не распределять.

2.5.3. по третьему вопросу повестки дня:

Результат голосования

"за" 25638 голоса, составляющих 100% голосов акционеров, принявших участие в собрании

"Против" - нет

"Воздержался"- нет

Итог голосования: решение принято единогласно.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: по результатам 2014 финансового года дивиденды по обыкновенным акциям ЗАО «Автозаводский торговый дом» не выплачивать.

2.5.4. по четвертому вопросу повестки дня:

Результат голосования

"за" 18565 голоса, составляющих 72,41% голосов акционеров, принявших участие в собрании

"Против" - нет

"Воздержался"- нет

Итог голосования: решение принято единогласно.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ЗАО «Автозаводский торговый дом» в 2015 году избрать ревизором Молочкову Галину

Анатольевну.

2.5.5. по пятому вопросу повестки дня:

Результат голосования

"за" 25638 голоса, составляющих 100% голосов акционеров, принявших участие в собрании

"Против" - нет

"Воздержался"- нет

Итог голосования: решение принято единогласно.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: Утвердить ООО «Аудит-Вита» в качестве аудитора ЗАО «Автозаводский торговый дом» на 2015 год.

2.5.6. по шестому вопросу повестки дня:

Результат кумулятивного голосования (количество голосов, отданных кандидатам. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имевших право на участие в годовом общем собрании, по шестому вопросу повестки дня - 128190

1.Галкина Александра Николаевна - «За» - 25 638 «Против» - нет «Воздержался» - нет

2.Глазунова Алевтина Александровна - «За» - 25 638 «Против» - нет «Воздержался» - нет

3.Малов Лев Викторович - «За» - 25 638 «Против» - нет «Воздержался» - нет

4.Пушкин Василий Евгеньевич - «За» - 25 638 «Против» - нет «Воздержался» - нет

5.Чумак Александр Николаевич - «За» - 25 638 «Против» - нет «Воздержался» - нет

Формулировка принятого решения:

По результатам голосования по шестому вопросу повестки дня простым большинством голосов акционеров, присутствующих на годовом общем собрании акционеров и имеющих право голоса по этому вопросу повестки

дня, принято следующее решение: Избрать членами совета директоров ЗАО «Автозаводский торговый дом»

1.Галкину Александру Николаевну

2.Глазунову Алевтину Александровну

3.Малова Льва Викторовича

4.Пушкина Василия Евгеньевича

5.Чумака Александра Николаевича

Повестка дня исчерпана.

Дата составления протокола б/н 28.05.2015 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ЗАО "АТД" Пушкин В.Е.

3.2. Дата: 01.06.2015 г.