Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВСКБТ"

1.3. Место нахождения эмитента: 665250, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 1.

1.4. ОГРН эмитента: 1073816000587

1.5. ИНН эмитента: 3816009420

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22266-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22114

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

2.2. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

дата – 30 июня 2015 года;

место – Россия, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 1;

время – 12 часов 00 минут по местному времени;

адрес для направления бюллетеней – Россия, 665250, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 1.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 11 часов 30 минут по местному времени.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не применяется, форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 09 июня 2015 года.

2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Общества за 2014 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014 год.

5. Об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.

7. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии Общества.

8. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

9. Избрание членов Совета директоров Общества.

10. Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества.

11. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

12. Утверждение аудитора Общества.

13. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по месту нахождения Общества (Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 1), в рабочие дни (понедельник-пятница) с 09 часов 30 минут до 16 часов 00 минут.

3. Подпись

3.1. Временный генеральный директор _______ В.В. Нечаев

3.2. Дата "01" июня 2015 г.