Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения:

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Авиасалон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Авиасалон"

1.3. Место нахождения эмитента: 140182, Российская Федерация, Московская область, г. Жуковский Жуковский-2, (ЛИИ), производственная площадка, центральный въезд

1.4. ОГРН эмитента: 1025001628442

1.5. ИНН эмитента: 5013030160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07922-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения:

2.1. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

2.2. Дата проведения собрания: 30 июня 2015 года

2.3. Место проведения собрания: 140182, Российская Федерация, Московская область, г. Жуковский Жуковский-2, (ЛИИ), производственная площадка, центральный въезд, ОАО «Авиасалон».

2.4. Время проведения собрания: 12 час. 00мин.

2.5. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 140182, Российская Федерация, Московская область, г.. Жуковский Жуковский-2, (ЛИИ), производственная площадка, центральный въезд

2.6. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 час. 30 мин.

2.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июня 2015 года;

2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 9 июня 2015 года

2.9. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Годового отчёта ОАО «Авиасалон», годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Авиасалон», за 2014 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО «Авиасалон» по результатам деятельности за 2014 год;

3. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ОАО «Авиасалон» членам Совета директоров по итогам работы в 2014 году.

4. О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Авиасалон» вознаграждений и компенсаций по итогам работы в 2014 году.

5. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Авиасалон».

6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Авиасалон».

7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Авиасалон»

8. Утверждение аудитора ОАО «Авиасалон».

2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания можно ознакомиться, начиная с 9 июня 2015 г. по рабочим дням с 10.00 часов до 17.00 часов по адресу: 140182, Российская Федерация, Московская область, г. Жуковский Жуковский-2, (ЛИИ), производственная площадка, центральный въезд, ОАО «Авиасалон», кабинет № 16.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Авиасалон» ____________ В.И.Власов

(подпись)

3.2. Дата 01.06.2015 г.

М.П.