Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Нижнекамскснаб"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Нижнекамскснаб"

1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г.Нижнекамск

1.4. ОГРН эмитента: 1021602511700

1.5. ИНН эмитента: 1651010346

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56156-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://nkansnab.ucoz.ru

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания: (годовое или внеочередное) годовое

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование)- Собрание

Дата проведения общего собрания - 29 мая 2015 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание) Общества: г.Нижнекамск, БСИ-2, ОАО «Нижнекамскснаб»

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания –11 ч.00 мин.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания – 11ч.30 мин.

В соответствии с п. 1 ст.58 Федерального закона « Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Нижнекамскснаб» провомочно ( имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акции ОАО «Нижнекамскснаб», что составляет не менее чем 15599 голосов

Для проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскснаб» кворум имеется. Общее собрание акционеров правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1.Избрание членов счетной комиссии.

2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2014 года.

3. Избрание ревизора Общества.

4.Утверждение аудитора Общества.

5. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Нижнекамскснаб».

Счетной комиссией были установлены следующие результаты голосования:

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

1 вопрос повестки дня: Избрание членов счетной комиссии (бюллетень № 1)

По первому вопросу повестки дня выступил генеральный директор Общества Ильдарханов М.Н., который предложил избрать счетную комиссию в составе из трех человек: Мокееву В.И., Халиуллину Н.А., Тиунову М.А.

Выдано бюллетеней под № 1 4 шт.

Собрано бюллетеней под № 1 4 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право участвовать в общем собрании по данному вопросу повестки дня -31195

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 30648

Кворум по данному вопросу – 15599

Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 30648

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» -0

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания-, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Решили: Избрать в счетную комиссию: Мокееву В.И., Халиуллину Н.А., Тиунову М.А.

2 вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2014 года. (бюллетень № 1).

По второму вопросу повестки дня выступил генеральный директор Общества Ильдарханов М.Н. с предложением утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2014 года.

Выдано бюллетеней под № 1 4 шт.

Собрано бюллетеней под № 1 4 шт.

Кворум по данному вопросу – 15599

Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 30648

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» -0

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0

Решили: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а так же распределение прибыли, в том числе (объявление) дивидендов по результатам финансового 2014 г. следующем размере : по обыкновенном акциям-20% от номинальной стоимости, по привилегированным акциям-100% от номинальной стоимости. Срок выплаты дивидендов 10 июня 2015 г. Форма выплаты дивидендов – в денежной форме путем почтового перевода и перечислением на банковский счет. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 мая 2015 г.

3 вопрос повестки дня: Избрание ревизора Общества (бюллетень № 2)

По третьему вопросу повестки дня выступил генеральный директор Общества Ильдарханов М.Н., с предложением избрать Ревизором Общества Шильникова Андрея Юрьевича.

Выдано бюллетеней под № 2 4 шт.

Собрано бюллетеней под № 2 4 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право участвовать в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 21858

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 21311

Кворум по данному вопросу – 10930 голосов .

Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 21311

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» -0

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решили: Избрать Ревизора Общества Шильникова Андрея Юрьевича.

4 вопрос повестки дня: Утверждение аудитора (бюллетень № 2).

По четвертому вопросу повестки дня выступил генеральный директор Общества Ильдарханов М.Н. с предложением утвердить аудитором Общества ООО «Независимый центр аудита и консалтинга» (ООО «НЦАК»).

Выдано бюллетеней под № 2 - 4 шт.

Собрано бюллетеней под № 2 - 4 шт.

Кворум по данному вопросу –15599

Число голосов, отданных за вариант «ЗА» -30648

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» -0

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решили: Утвердить аудитором Общества ООО «Независимый центр аудита и консалтинга» (ООО «НЦАК»)

5 вопрос повестки дня: Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Нижнекамскснаб», утвердить Устав в новой редакции (бюллетень № 3).

По пятому вопросу повестки дня выступил генеральный директор Общества Ильдарханов М.Н., который сообщил о необходимости внесения изменений в наименование Общества отражающих сведения о его непубличности, в связи с внесением изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ Федеральным законом от 05.05.2014 №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, а также со ссылкой на нормативно-правовые акты Российской Федерации об иных изменениях, вносимых в Устав, и предложил утвердить Устав ОАО «Нижнекамскснаб» в новой редакции.

Выдано бюллетеней под № 3 - 4 шт.

Собрано бюллетеней под № 3 - 4 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 22986

Кворум по данному вопросу –22986

Число голосов, отданных за вариант «ЗА» -22986

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» -0

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решили: Утвердить Устав ОАО «Нижнекамскснаб» в новой редакции.

Протокол от 29.05.2015г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, М. Н. Ильдарханов

3.2. Дата: 02.06.2015г.