Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1 Полное наименование акционерного общества: открытое акционерное общество «Центавр»

1.2. Сокращенное наименование акционерного общества: ОАО «Центавр»

1.3. Место нахождения: Российская Федерация, г. Чита, ул. Амурская, д. 69.

1.4. ОГРН 1077536006371

1.5. ИНН 7536080882

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22257-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22981

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров: годовое

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);

Дата проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2015 года;

Место проведения общего собрания акционеров: г. Чита, ул. Амурская, д. 69;

Время начала проведения общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут местного времени;

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 часов 45 минут местного времени;

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09 июня 2015 года;

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Центавр».

2. Избрание счетной комиссии.

3. Утверждение годового отчета ОАО «Центавр» по итогам 2014 года. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках; распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов ОАО «Центавр» за 2014 год.

4. Избрание состава Совета директоров ОАО «Центавр».

5. Избрание ревизора ОАО «Центавр».

6. Утверждение аудитора ОАО «Центавр».

7. Избрание генерального директора ОАО «Центавр».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания по месту нахождения исполнительного органа общества по адресу: г. Чита, ул. Амурская, д. 69, в рабочее время.

3. Подпись

Генеральный директор

ОАО «Центавр» А.Н. Катушев

Дата 02 июня 2015 г.