Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Агропром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Агропром"
1.3. Место нахождения эмитента: 119160, г.Москва, ул Большая Пироговская, д.23
1.4. ОГРН эмитента: 1097746264208
1.5. ИНН эмитента: 7704726200
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13599-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7704726200
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
2.1. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) собрание (совместное присутствие);
2.2. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования
- Дата проведения общего собрания акционеров: 30.06.2015 г.;
- Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, Комсомольский проспект, д.18, стр.3;
- Время проведения общего собрания акционеров: 17.00 часов по местному времени;
- Почтовый адрес:119021, г. Москва, Комсомольский проспект, д.18, стр.3;
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания: 30.06.2015 г. с 16.55 часов по местному времени;
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) -------------------;
2. 5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента 09.06.2015 г. (конец операционного дня);
2.6. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация для ознакомления доступна в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: 119021, г. Москва, Комсомольский проспект, д.18, стр.3
3. Подпись:
3.1. Исполнительный директор ______________ М.В. Лукьянов
3.2. Дата подписи: 01.06.2015 г. М.П.