Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Уральский фармацевтический холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Уральский фармацевтический холдинг"
1.3. Место нахождения эмитента: 620028, г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28 / Толедова, 43, лит. 36, пом. 24
1.4. ОГРН эмитента: 1086658023540
1.5. ИНН эмитента: 6658320321
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33227-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6658320321
2. Содержание сообщения
Уважаемые акционеры!
22 июня 2015 г. в 14 час. 00 мин. проводится годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров ОАО «Уральский фармацевтический холдинг» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16 (5 этаж, офис регистратора ЗАО «Ведение реестров компаний).
Начало регистрации участников собрания: 13 час. 30 мин. 22 июня 2015 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16 (5 этаж, офис регистратора ЗАО «Ведение реестров компаний).
Контактные телефоны: 270-75-00, 270-75-20
Почтовый адрес: 620028, Свердловская область, г. Екатеринбург ул. Кирова 28/Толедова,43, литер 36, пом. 24
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров ОАО «Уральский фармацевтический холдинг» на 01 июня 2015 г.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Уральский фармацевтический холдинг» по результатам работы за 2014 финансовый год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Уральский фармацевтический холдинг» по результатам работы за 2014 финансовый год;
3. Утверждение аудитора ОАО «Уральский фармацевтический холдинг»;
4. Избрание ревизора ОАО «Уральский фармацевтический холдинг»;
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Уральский фармацевтический холдинг»;
6. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Уральский фармацевтический холдинг» по результатам работы за 2014 финансовый год;
Определить следующий порядок доступа к информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к годовому общему собранию акционеров: информация (материалы) предоставляется до проведения годового общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 28 / ул. Толедова, д. 43 (здание бывшего заводоуправления Верх-Исетского металлургического завода), ком. 208, в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
Телефон для справок: 270-75-00, 270-75-20
Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
Представителю акционера – юридического лица необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность от имени юридического лица; руководителю акционера – юридического лица необходимо иметь при себе документ, подтверждающий его должностное положение, и документ, удостоверяющий личность.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Уральский фармацевтический холдинг" О.В. Терещенко
3.2. Дата: 04.06.2015