Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Северо-Кавказский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институ по землеустройству»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СевкавНИИгипрозем»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик

1.4. ОГРН эмитента 1030700228459

1.5. ИНН эмитента 0711011137

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-34459-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure. ru

2. Содержание сообщения

2.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):

Совместное присутствие акционеров;

2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Годовое общее собрание акционеров проводиться 25. 06.2015г.

по адресу: г. Нальчик, ул.М.Горького, 3/3, Нотариальная контора, начало собрания 09 часов 00 мин.

2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания)

Время начала регистрации участников собрания 08 часов 45 минут;

2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования)

2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров

составлен на 19.06.2015г.;

2.6. повестка дня общего собрания акционеров

1). Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

2). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.

3). Утверждение распределения прибыли Общества за 2014 год.

4). Принятие решения о выплате дивидендов.

5). Утверждение заключения ревизора Общества.

6). Избрание Ревизора Общества.

7). Утверждение аудитора Общества.

2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год;

- заключение ревизора;

- заключение аудитора общества;

- сведения о кандидатах в ревизоры общества;

- проекты решений годового общего собрания акционеров;

- годовой отчет общества;

- рекомендации по распределению прибыли общества.

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:

С матералами, представляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу:

г. Нальчик, ул. Коллонтай, 6, 2-й этаж, приёмная Генерального директора — с 15.06.2015г. по 24.06.2015г., с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут (время московское), кроме выходных и праздничных дней .

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ______________ Кишуков С.Ю.

(наименование должности (подпись)

уполномоченного лица эмитента)

3.2. Дата «15» июня 2015 г. М.П.