Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Дальмормонтаж"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Дальмормонтаж"

1.3. Место нахождения эмитента: 692904 Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, а/я 26

1.4. ОГРН эмитента: 1022500696162

1.5. ИНН эмитента: 2508008290

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30036-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2508008290/

2. Содержание сообщения

П Р О Т О К О Л № 05

заседания Совета директоров

от 18 июня 2015 г.

Заседание Совета директоров проводится в помещении управления ЗАО «Дальмормонтаж» по адресу: г. Находка, ул. Шефнера, 7.

Дата проведения заседания – 18 июня 2015 г. Время проведения заседания - с 14 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин.

Присутствовали члены Совета директоров: Панченко Михаил Григорьевич, Панферов Алексей Иванович, Виляйкин Вадим Викторович, Алексашкин Александр Александрович, Пиняева Вера Ивановна.

Председатель - Панферов А.И.

В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктом 9.7. Устава ЗАО "Дальмормонтаж" кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров ЗАО "Дальмормонтаж" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Повестка дня заседания:

1. Оказание благотворительной помощи.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним

1. Принято решение: оказать благотворительную помощь «Находкинскому городскому Совету Ветеранов войны» и «Находкинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат».

Голосовали: единогласно

3. Подпись

3.1. генеральный директор АО "Дальмормонтаж"

__________________ Панченко М.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 18.06.2015г. М.П.