Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "5 центральный автомобильный ремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "5 ЦАРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 620050, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.. Билимбаевская, 4

1.4. ОГРН эмитента: 1096659006850

1.5. ИНН эмитента: 6659192672

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33385-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6659192672/

2. Содержание сообщения

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «5 центральный автомобильный ремонтный завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "5ЦАРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 620050, г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, д.4

1.4. ОГРН эмитента: 1097746358412

1.5. ИНН эмитента: 6659192672

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-01-33385-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6659192672

2. Содержание сообщения:

Акционерное общество «5 центральный автомобильный ремонтный завод»» (место нахождения: Россия,Свердловская область, 620050, г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, д.4) проводит годовое общее собрание акционеров АО «5ЦАРЗ».

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней).

Дата проведения годового общего собрания акционеров АО «5ЦАРЗ»: 24 июня 2015 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров АО «5ЦАРЗ»: Российская Федерация, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., д. 7, стр. 1; здание ОАО «Спецремонт»

Время проведения годового общего собрания акционеров АО «5ЦАРЗ»: 09 часов 30 минут по местному времени.

Регистрация акционеров и их полномочных представителей будет осуществляться в день проведения собрания с 9 часов 25 минут по местному времени при наличии документов, удостоверяющих личность и их полномочия.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «5ЦАРЗ», составлен по состоянию на 04 июня 2015 года на основании данных реестра акционеров АО «5ЦАРЗ».

Повестка дня:

1. О созыве общего собрания акционеров акционерного общества «5 центральный автомобильный ремонтный завод» и определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

2. Об определении даты, места и времени проведения общего собрания акционеров акционерного общества «5 центральный автомобильный ремонтный завод»;

3. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров акционерного общества «5 центральный автомобильный ремонтный завод»;

4. О предварительном утверждении годового отчета акционерного общества «5 центральный автомобильный ремонтный завод», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков);

5. О предварительном утверждении размера, сроков и форм выплат дивидендов по результатам 2014 года.

6. О кандидатурах на должность членов Совета директоров акционерного общества «5 центральный автомобильный ремонтный завод»;

7. О кандидатурах на должность членов ревизионной комиссии акционерного общества «5 центральный автомобильный ремонтный завод»;

8. О рекомендациях Общему собранию акционеров акционерного общества «5 центральный автомобильный ремонтный завод» по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;

9. Утверждение проекта распределения прибыли, в том числе рекомендаций по выплате дивидендов по результатам 2014 финансового года;

10. Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров акционерного общества «5 центральный автомобильный ремонтный завод»;

11. Об определении порядка предоставления акционерам материалов к общему собранию акционеров и порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров акционерного общества «5 центральный автомобильный ремонтный завод»;

12.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров акционерного общества «5 центральный автомобильный ремонтный завод».

Акционеры и лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «5ЦАРЗ» могут ознакомиться с предоставляемой к собранию информацией (материалами) начиная с 25 мая 2015 года ежедневно, кроме выходных, с 13-00 часов до 17-00 часов в помещении ОАО «Спецремонт» по адресу: Российская Федерация, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., д. 7, стр. 1; 8(499)790-92-39

Для участия в годовом общем собрании АО «5ЦАРЗ» акционерам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров подтверждают свои полномочия доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством и документом, удостоверяющим личность.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Спецремонт" –

управляющей организации Ао «5ЦАРЗ» __________________ Спирин А.В.

подпись Ф.И.О.

3.2. Дата 23.06.2015г. М.П.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "Спецремонт"

__________________ Спирин А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 23.06.2015г. М.П.