Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях, принятых очередным общим собранием акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Строитель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации ОАО «Строитель»
433921 Российская Федерация, Ульяновская область, Радищевский район с. Верхняя Маза ул. Мелиораторов, 7.
1027300908656
7315000102
02808-Е
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17378
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания —очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания — совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения очередного собрания — 23.06..2015г., Россия, Ульяновская область, Радищевский район, ул. Мелиораторов, д.7 Административное здание ОАО «Строитель», 11.00
2.4. Кворум очередного общего собрания акционеров: по подсчету счетной комиссии число лиц, зарегистрированных для участия во очередном общем собрании акционеров — 3, которые обладают в совокупности 2763 голосами, что составляет 88,27%.
Общее количество голосов, учитываемых при определении кворума — 3130.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется, очередное общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Строитель»
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Строитель» по результатам 2014 финансового года.
3. Утверждение распределения прибыли ( в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девять месяцев финансового года) и убытков ОАО «Строитель» по результатам 2014 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Строитель».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Строитель»..
6. Избрание секретаря общего собрания ОАО «Строитель»
7. Утверждение аудитора ОАО «Строитель».
2.6. Формулировки решений, принятых очередным общим собранием:
2.6.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Строитель» за 2014 год.
2.6.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Строитель» по результатам 2014 финансового года.
2.6.3. Дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.
2.6.4. Избрать Совет директоров Общества в составе 5 человек:
1. Лобов Юрий Геннадьевич
2. Попов Александр Евгеньевич
3. Пустовит Руслан Алексеевич
4. Фомин Андрей Николаевич
5. Мацайло Владимир Михайлович
2.6.5. По вопросу избрания членов ревизионной комиссии кворум отсутствует.
2.6.6. Избрать секретаря общего собрания ОАО «Строитель» из следующих кандидатов:
Пронину Венеру Рустямовну.
2.6.7. Утвердить аудитором ОАО «Строитель» на 2015 год ЗАО «Симбирск-аудит» (г. Ульяновск).
2.7. Дата составления протокола очередного общего собрания - «25» июня 2015 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО А.Е. Попов
«Строитель» (подпись)
3.2. Дата “ 25 ” июня 20 15 г. М.П.