Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Дальмормонтаж"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Дальмормонтаж"

1.3. Место нахождения эмитента: 692904 Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, а/я 26

1.4. ОГРН эмитента: 1022500696162

1.5. ИНН эмитента: 2508008290

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30036-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2508008290/

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ N 06/15

заседания Совета директоров от 26.06.2015 г.

В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктом 9.7. Устава АО "Дальмормонтаж" кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров ЗАО "Дальмормонтаж" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Созыв и подготовка внеочередного общего собрания акционеров Общества.

1.1. Определение даты проведения внеочередного общего собрания акционеров и даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

1.2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.2.1. Распределение прибыли Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов по результатам 2 квартала 2015 года по акциям Общества.

1.2.2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

1.3. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

2. Утверждение рекомендаций внеочередному общему собранию акционеров о размере, порядке, формы и срока выплаты дивидендов по результатам 2 квартала 2015 года по акциям Общества.

3. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

Результаты голосования:

Вопрос № 1:

"ЗА" - 4 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

1. Принято решение: Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО «Дальмормонтаж» на 29 июля 2015 г.

Определить:

Форму проведения ВОСА – заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней – 29 июля 2015 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 692904, г. Находка-04, а/я № 26, ул. Шефнера, 2

Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 07 июля 2015 г.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

Утвердить форму и текст извещений о созыве ВОСА акционерам Общества.

Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем собрании акционеров: сообщение о проведении общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, а так же разместить на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:

http://dalmormontagi.narod.ru/shareholder.htm. Срок до 08 июля 2015 года.

В повестку дня общего собрания акционеров включить вопросы:

1. Распределение прибыли Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов по результатам 2 квартала 2015 года по акциям Общества.

2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Вопрос № 2:

"ЗА" - 4 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Принято решение: Утвердить рекомендации общему собранию акционеров о распределении 9,5 млн. рублей прибыли, с учетом НДФЛ по результатам 2 квартала 2015 года и выплатить в срок до 14 сентября 2015 г. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в безналичном порядке путем почтового перевода денежных средств или на расчетный счет каждого участника АО «Дальмормонтаж», пропорционально их обыкновенным акциям в уставном капитале Общества. Установить 10.08.2015 г. как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос №3

"ЗА" - 4 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Принято решение: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления:

1. Бухгалтерская отчетность за второй квартал 2015 года.

2. Проект Устава Общества в новой редакции.

3. Проекты решений общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. генеральный директор АО "Дальмормонтаж"

__________________ Панченко М.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.06.2015г. М.П.