Сообщение о дополнительных сведениях:
о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Радиозавод «Полет»
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Радиозавод «Полет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Радиозавод «Полет»
1.3. Место нахождения эмитента: 454080, город Челябинск, улица Тернопольская, дом 6
1.4. ОГРН эмитента: 1077453020391
1.5. ИНН эмитента: 7453188427
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33098-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30007
2. Содержание сообщения:
2.1. Форма проведения общего собрания: не определена, т.к. все голосующие акции эмитента принадлежат одному акционеру, и решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. Положения главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, эмитентом не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
2.2. Дата, место и время проведения общего собрания: 29 июня 2015 года; 454080, г.Челябинск, ул.Тернопольская, 6; 10:00.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: не определено по причине, изложенной в пп.2.1 п.2 настоящего сообщения.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: не определена по причине, изложенной в пп.2.1 п.2 настоящего сообщения.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Избрание членов Совета директоров Общества.
2) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
3) Утверждение аудитора Общества.
4) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам 2014 года.
5) Распределение прибыли Общества за 2014 год.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: не определены по причине, изложенной в пп..2.1. п.2 настоящего сообщения.
3. Подпись.
3.1. Наименование должности, И..О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Л. Пилат
3.2. Дата: 29.06.2015 г.