Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Автоколонна №1558»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Автоколонна №1558»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена,103
1.4. ОГРН эмитента 1026103721643
1.5. ИНН эмитента 6165003879
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7557
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «30» июня 2015 г., Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 103, в 10.00
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 71.57%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2014 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание Ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора на 2015 год.
5. Избрание счетной комиссии.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по 1-му вопросу повестки дня:
За – 7 537 голосов
Против – нет
Воздержался – нет
Принятое решение:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) за 2014 год, а также распределить прибыль/убытки по результатам 2014 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров. Дивиденды не выплачивать.»
Итоги голосования по 2-му вопросу повестки дня:
Кандидатуры Количество голосов «ЗА»
1. Бельмас Николай Иванович 7 537
2. Пархоменко Сергей Валерьевич 7 537
3. Куранова Галина Дмитриевна 7 537
4. Полковникова Маргарита Леонидовна 7 537
5. Кардашев Багадин Межмединович 7 537
Против всех кандидатов нет
Воздержался по всем кандидатам нет
Принятое решение:
Избрать членов Совета директоров ОАО «Автоколонна №1558» в составе:
1. Бельмас Николай Иванович;
2. Пархоменко Сергей Валерьевич;
3. Куранова Галина Дмитриевна;
4. Полковникова Маргарита Леонидовна;
5. Кардашев Багадин Межмединович».
Итоги голосования по 3-му вопросу повестки дня:
Кандидатуры «За» «Против» «Воздержался»
1. Куранова Ольга Александровна 7 537 нет нет
2. Ефремова Анна Федоровна 7 537 нет нет
3. Руденко Елена Петровна 7 537 нет нет
Принятое решение:
Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Автоколонна №1558» в составе:
1. Куранова Ольга Александровна;
2. Ефремова Анна Федоровна;
3. Руденко Елена Петровна».
Итоги голосования по 4-му вопросу повестки дня:
За – 7 537 голосов
Против – нет
Воздержался – нет
Принятое решение:
Утвердить Аудитором ОАО «Автоколонна №1558» на 2013 год - Общество с ограниченной ответственностью «НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МОСКЭКСПЕРТИЗА».
Итоги голосования по 6-му вопросу повестки дня:
Кандидатуры «За» «Против» «Воздержался»
1. Романова Марина Геннадьевна 7 537 нет нет
2. Рожков Александр Павлович 7 537 нет нет
3. Геворкян Артур Робертович 7 537 нет нет
Принятое решение:
Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Автоколонна №1558» в составе:
1. Романова Марина Геннадьевна;
2. Рожков Александр Павлович;
3. Геворкян Артур Робертович».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «30» июня 2015 г., б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Автоколонна №1558» Дремлюга В.И.
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” июня 20 15 г. М.П.