Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «АГРО-ИНВЕСТ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АГРО-ИНВЕСТ»

1.3. Место нахождение эмитента 360022, КБР, г.Нальчик, пр-т Ленина, д. 46 оф. 22

1.4. ОГРН эмитента 1020700751422

1.5. ИНН эмитента 0711016142

1.6. Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующим органом не присвоен

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7856

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

• дата проведения общего собрания: 30 июня 2015г.

• место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания: КБР, г. Нальчик, ул..Суворова, д.121а, (конференц-зал регистратора общества)

• время начала проведения – в 15час. 00 мин.

• почтовый адрес: 360022, КБР, г.Нальчик, пр-т Ленина, д. 46 оф. 22

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: в 14 часов 00 мин

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2015г.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ОАО «АГРО-ИНВЕСТ» за 2014 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2014 г.

3. Утверждение распределения прибыли (убытков) за 2014 г.

4. О дивидендах по итогам деятельности общества за 2014 г.

5. Утверждение аудитора ОАО «АГРО-ИНВЕСТ» на 2015г.

6. Избрание ревизора ОАО «АГРО-ИНВЕСТ»

7. Избрание совета директоров ОАО «АГРО-ИНВЕСТ»

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: могут ознакомиться с указанной информацией по адресу: КБР, г.Нальчик, пр-т Ленина, д. 46 оф. 22, а также получить копии документов.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _______________ В.М. Гукежев

3.2. "25" мая 2015г. М.П.