1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Маслосыровая база «Самарская»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Маслосыровая база «Самарская»
1.3. Место нахождения эмитента 443030, Россия, Самарская обл., г..Самара, ул.Чернореченская, д..6
1.4. ОГРН эмитента 1026300959915
1.5. ИНН эмитента 6315226644
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00922-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: заседание единственного акционера
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2015 г., г.Самара, ул.Чернореченская, 6.
2.4. Вопросы, поставленные на рассмотрение, и итоги их рассмотрения:
1. Избрание членов Наблюдательного Совета.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 г., в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3. Избрание ревизора общества.
4. Утверждение аудитора общества.
Решения приняты по всем вопросам.
2.5. Формулировки решений, принятых единственным акционером:
1. Избрать в члены Наблюдательного Совета следующих лиц: Гришин В.Н., Гришина О.П., Кадыркин Л.Р., Но Моралес Г.Х., Щербакова Л.Н., Камеский А.С., Белоусов А.В.
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 г., в т.ч. отчет о прибылях и убытках. Утвердить следующее распределение прибыли в сумме 536 000 руб., полученной Обществом в 2014 г.:
- на выплату дивидендов единственному акционеру направить 100 000 рублей;
- на выплату единовременного вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизору общества направить 220 000 рублей;
- оставшуюся чистую прибыль в сумме 216 000 руб. направить на развитие общества.
3. Избрать ревизором общества Сосунову Ирину Анатольевну.
4. Утвердить аудитором Общества ООО АК «Сонар-Я», ОГРН 1056316118253, ИНН 6316105353, расположенное по адресу : 443086, Самарская обл., г. Самара, ул.Гая, д.3.
2.6. Дата составления решения единственного акционера: 30 июня 2015г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Маслосыровая база «Самарская» Г.Х. Но Моралес
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” июля 20 15 г. М.П.