Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро Научно-производственного объединения «Судоремонт»
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро Научно-производственного объединения «Судоремонт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ЦКБ НПО «Судоремонт»
1.3. Место нахождения эмитента – Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3 Б
1.4. ОГРН эмитента – 1045207808194
1.5. ИНН эмитента – 5262127941
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом – 11953-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19030
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое): Решение единственного акционера
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2015 года, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова д. 3 Б
2.3. Кворум общего собрания: 100,0%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Об утверждении бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.
Решение:
Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.
За – 100%
2. Об утверждении годового отчета ОАО ЦКБ НПО «Судоремонт».
Решение: Годовой отчет ОАО ЦКБ НПО «Судоремонт» по итогам 2014 года утвердить.
За – 100%
3. Решение акционеров по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты соответствующих дивидендов.
Решение:
Не производить выплату дивидендов по итогам 2014 года. Не производить выплату вознаграждений членам действующего состава Совета директоров Общества.
За – 100%
4. Об утверждении аудитора Общества.
Решение:
Утвердить аудитором на 2014 год аудиторскую фирму ООО «Бухгалтерско-аудиторская фирма «Ориент» со стоимостью услуг по аудиторской проверке 75000 (Семьдесят пять тысяч) рублей.
За – 100%
5. Об утверждении численного состава Совета директоров и избрание членов нового Совета директоров.
Решение:
Утвердить численный состав Совета директоров в количестве пяти человек.
Избрать членами Совета директоров:
- Щеголева Игоря Львовича (председатель Совета директоров)
- Лендьела Георгия Андреевича
- Щеголеву Наталью Игоревну
- Григорьева Станислава Юрьевича
- Смирнова Алексея Михайловича
За – 100%
2.5. Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового общего Собрания акционеров ОАО ЦКБ НПО «Судоремонт» составлен 30.06.2015 г.
3. Подпись
3.1. Единственный участник ОАО ЦКБ НПО «Судоремонт» Общество с ограниченной
ответственностью Компания «ТЕРРА» в лице Генерального директора Бахтина Н.В.
С протоколом ознакомлен:
Генеральный директор ОАО ЦКБ НПО «Судоремонт» Громницкий С.В.
3.2. Дата «30» июня 2015 г. М.П.