1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Бийский рыбозавод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Бийский рыбозавод»
1.3. Место нахождения эмитента 659316, Алтайский край, гор. Бийск, пер. Липового, 2
1.4. ОГРН эмитента 1022200567542
1.5. ИНН эмитента 2227000182
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12436-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14121
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 16 ноября 2015 г.
Место проведения собрания: Алтайский край, г. Бийск, пер. Липового, 2.
Время проведения собрания: 09 час. 30 мин.
Почтовый адрес: 659316, Алтайский край, г. Бийск, пер. Липового, 2.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 час. 15 мин.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): Не имеет место.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 октября 2015 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Наделение лица функциями счетной комиссии.
2. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Бийский рыбозавод».
3. Утверждение новой редакции Устава ОАО «Бийский рыбозавод».
4. Об одобрении совершения крупной сделки – заключение договора возобновляемой кредитной линии между ОАО «Бийский рыбозавод» (Заемщик) и ПАО Банк ФК «Открытие» (Кредитор) в сумме не превышающей 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей с процентной ставкой не превышающей: 15,5% (пятнадцать целых пять десятых) процентов годовых на срок транша до 90 дней, 15,7 % (пятнадцать целых семь десятых) процентов годовых на срок транша до 180 дней, 16,0% (шестнадцать) процентов годовых на срок транша до 360 дней, с неустойкой за несвоевременное погашение кредита и процентов в размере 0,05% (ноль целых и пять сотых процента) годовых от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки, сроком не более 36 (тридцати шести) месяцев, на цели рефинансирования договора №45.01-14/040 об открытии возобновляемой кредитной линии от 02.06.2014 г., заключенного с ПАО «Сбербанк России», пополнение оборотных средств.
5. Об одобрении совершения сделки - заключение договора ипотеки между ОАО «Бийский рыбозавод» и ПАО Банк ФК «Открытие» в обеспечение исполнения обязательств по договору возобновляемой кредитной линии на сумму не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса) по которому можно с ней ознакомится:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомится начиная с 27 октября 2015 года с 09.00 часов до 17.00 часов в здании администрации Общества по адресу: Алтайский край, г. Бийск, пер. Липового, 2.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента, (подпись), И.О.Фамилия
Генеральный директор ____________________________________________________________ И. И. Фокин
подпись
3.2. Дата: 15 октября 2015 г. М.П.