1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Россо»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Россо»
1.3. Место нахождения эмитента 660010, г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», д.150
1.4. ОГРН эмитента 1022401943497
1.5. ИНН эмитента 2461008686
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41170-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24067
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: - внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 20.10..2015 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», д. 150, офис 218.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента:
время открытия 1100 часов,
время закрытия 1115 часов.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
1. По первому вопросу – 682 голосов, что равно 100 % от числа размещенных голосующих акций Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
1. По первому вопросу - 681 голосов, что равно 99,8533 % от числа размещенных голосующих акций Общества». Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Россо» за 2015 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня общего собрания акционеров эмитента: Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Россо» за 2015 год.
Общее количество голосов, которым обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества – 682.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 681 голосов, что равно 99,8533 % от числа размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров эмитента имелся.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Варианты голосования С общим количеством голосов
1 «ЗА» 348
2 «ПРОТИВ» 333
3 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
4 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными. 0
Формулировка принятого решения:
1. Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Россо» - ООО «Росэкспертиза» за проведение аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2015 финансовый год в размере – 113 602,00 рублей, в том числе НДС..
2.7. Дата составления протокола общего собрания: - 23.10.2015г. (протокол №2).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Россо»
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” октября 20 15 г. М.П.