Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

“Сведения о решении Ликвидационной комиссии

о созыве внеочередного общего собрания акционеров”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дмитротарановский сахарник»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Дмитротарановский сахарник»

1.3. Место нахождения эмитента 308590, Белгородская область, Белгородский район, п. Октябрьский, ул. Чернышевского, 2

1.4. ОГРН эмитента 1023100508309

1.5. ИНН эмитента 3102002235

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40549-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12941

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Ликвидационной комиссии: 27 октября 2015 г.

2.2. Дата составления и № протокола Совета директоров: 29.10.2015 г. № 01-10/2015

2.3. Содержание решения, принятого Ликвидационной комиссией:

1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 30 ноября 2015 года в 11 часов 30 минут по адресу: 308590, Белгородская область, Белгородский район, пгт. Октябрьский, ул.Чернышевского, 2.

Регистрацию лиц, имеющих право на участие в собрании провести 30 ноября 2015 г. с 10 час. 30 мин. по месту проведения собрания.

2) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества 09 ноября 2015 года.

3) Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении ликвидационного баланса.

4) Утвердить предложенный текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и порядок уведомления акционеров.

5) Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров Общества.

Утвердить следующий порядок предоставления информации:

• адрес места ознакомления: 308590, Белгородская Область, Белгородский Район, Октябрьский Поселок городского типа, Чернышевского Улица, 2,

• время ознакомления: с 10 по 29 ноября 2015 г. с 10-00 до 13-00 часов по рабочим дням и во время проведения собрания акционеров Общества.

6) Образовать комиссию по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров и включить в ее состав Краснова И.В. и Колесникову Л.Н. Утвердить предложенный план-график мероприятий по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Ответственными за исполнение плана – графика назначить членов комиссии по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

7) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента

Ликвидатор ОАО «Дмитротарановский сахарник» И.В. Краснов

(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” октября 20 15 г. М.П.